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安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年8月14日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年8月7日以书面通知方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长徐均生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议议案及表决情况

　　会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案：

　　(一）审议通过了《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》，并批准在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件：

　　（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

　　（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度报告》。

　　特此公告。

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月16日